​中远航运(600428)

中远航运(600428)

股票简称：中远航运  股票代码：600428编号：2014-024 
 中远航运股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告 
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
中远航运股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于 2014 年 8 月 12
日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 22 日上午 09:00 在广州市公司会议
室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人（王威董事、林红华董事因工作原
因未能参加会议，均书面委托杨挺董事参加会议并行使表决权）。公司部分高级
管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议
合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形
成如下决议：
一、 审议通过《中远航运 2014 年半年度报告及摘要》的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二、 审议通过《中远航运关于中远财务公司风险持续评估报告》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 
特此公告。 
中远航运股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日